ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

«Консультант»

Автономная некоммерческая организация

Горячая линия

+7 (495)

317-16-00

В суд переданы материалы по трем фигурантам дела о похищенных миллиардах

Гордеева Елена 24 июля, 17:19

Три москвича предстанут перед лицом правосудия за мошенничество. Александра Амеличева, Татьяну Козлову и Вячеслава Синайского обвиняют в незаконном возмещении из бюджета НДС. В деле оказались замешаны сотрудники правоохранительных структур, а причиненный ущерб превысил отметку в 5 миллиардов рублей.

С конца зимы 2009 года сообщники начали реализацию преступного плана. Они зарегистрировали 11 подконтрольных компаний. В список вошли только хозяйственные общества (ООО):

  • «Арт Проект»;
  • «Атлантида»;
  • «Альда»;
  • «Крона»;
  • «ЭкспрессФинанс»;
  • «Альфа Строй»;
  • «БизнесКонсалт»;
  • «ЭкспоТрейд»;
  • «Малахит»;
  • «Русский Парк»;
  • «Люция».

Координируя деятельность всех фирм, мошенники подделывали декларации и обращались за возмещением НДС. Документы сдавали в инспекции № 28 и № 25 до конца 2010 года. К участию в криминальной схеме были привлечены работники УВД  ЮЗАО. Оганов и Христофоров составляли поддельные протоколы. Они якобы осматривали склады компаний.

Возглавлял банду мошенников Сергей Данилочкин. Житель Москвы активно использовал связи в банковских структурах. Он обеспечивал перевод денег за пределы страны, а также привлекал новых сообщников.  На Козлову легла координация работы бухгалтеров. Она давала распоряжения по составлению фальшивых документов, лично работала со счетами подставных фирм через программу «Банк-Клиент». Амеличев руководил курьерской службой, занимался поиском номинальных глав компаний-однодневок. Синайский обеспечивал связь с правоохранительными органами.

По ряду эпизодов следователи установили контакт группировки с налоговым инспектором Михаилом Кокоревым. Мужчина отвечал за камеральные проверки в ИФНС № 25. В рамках дела привлекались и другие сотрудники налоговых органов. Однако некоторые из них затем перешли в категорию свидетелей. Так, недавно амнистировали Ольгу Цымай. Подконтрольные преступникам фирмы заявляли в контролирующие органы требования о возмещении налога. Основанием служило отсутствие реализации товаров.

Сейчас дела трех соучастников отправили в Пресненский райсуд Москвы. Расследование по другим фигурантам продолжается. Данилочкину обвинение предъявили заочно, одновременно организовав розыск преступника.  Христофоров, а также Оганов осуждены Гагаринским судом в мае 2014 года. Первому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, второму придется провести в изоляции 4 года и 9 месяцев. 

Нет комментариев


Вам будет интересно